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人福医药: 人福医药第十届董事会第四十三次会议决议公告

2022-12-09 16:55:15

(资料图片)

证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临 2022-158 号人福医药集团股份公司第十届董事会第四十三次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2022年12月9日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年12月4日。会议应到董事九名，实到董事九名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福药房连锁有限公司（以下简称“人福药房连锁”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；请办理的综合授信提供连带责任保证担保；有限公司（以下简称“人福医疗器械”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表所示：担保金额担保方被担保方授信银行期限备注（万元）替换过往 30,000 中国农业发展银行宜昌市分行 1年 ¥30,000.00 万元授信宜昌人福替换过往 15,000 交通银行股份有限公司宜昌环东支行 1年 ¥15,000.00 万元授信替换过往 1,600 武汉天润兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥3,000.00 万元授信中国工商银行股份有限公司北京翠微替换过往 2,000人福医药北京医疗 1年 ¥2,000.00 路支行万元授信替换过往 1,000 人福欣星中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 ¥1,000.00 万元授信替换过往 1,000 人福盈创中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 ¥1,000.00 万元授信人福药房替换过往 1,000 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 ¥1,000.00 连锁万元授信葛店人福人福医药中国光大银行股份有限公司武汉分行 1年新增授信 ¥10,000.00 人福医疗武汉农村商业银行股份有限公司武昌替换过往 1,000湖北人福 1年 ¥1,000.00 器械支行万元授信上述担保额合计 ¥64,000.00 鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。特此公告。人福医药集团股份公司董事会二〇二二年十二月十日

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